Planfact.io / Зачем проверять надежность контрагента и как это сделать

Если работать с недобросовестными компаниями, это может привести к проблемам. Самая распространенная — потеря прибыли: вы отдали деньги, но не получили обещанных товаров или услуг. Но может быть кое-что и похуже: проверки ФНС, увеличение налога или даже плотное общение с правоохранительными органами.

Рассказываем, зачем проверять надежность контрагента и к чему может привести работа с недобросовестными компаниями. Предоставляем пошаговую инструкцию по проверке и список сервисов, которые вам понадобятся.

….

Если проверки нужны нечасто, можно сделать все вручную. Чтобы узнать информацию о компании, вам понадобится полчаса-час свободного времени и бесплатные сервисы. А в некоторых случаях можно использовать и платные, и бесплатные площадки. Так поступает Дмитрий Краснощек, руководитель юридической фирмы Strateg Law:

«Мы администрируем бизнес-процессы, помогаем создавать и сопровождать бизнесы, занимаемся в том числе банкротством компаний, ликвидируем фирмы, списываем долги, помогаем разобраться с кредиторами, если речь идет о защите должника. Также помогаем кредитору взыскивать эффективно через банкротство, через судебную систему долги с должника.

Поэтому проверка контрагентов для нас очень актуальный вопрос: у нас есть несколько платных сервисов, есть бесплатные сервисы. К платным сервисам относятся программы «Кейсбук» — https://casebook.ru/ — и «Главбух» — https://www.1gl.ru/ . К бесплатным сервисам я бы в первую очередь отнёс сайт ФНС — https://www.nalog.ru/ и https://zachestnyibiznes.ru/.
Анализ обязательно включает картотеку судебных дел, в частности — проверку на сайте https://kad.arbitr.ru/. «Кейсбук» нам показывает сводную информацию о количестве исков, где компания выступает истцом или ответчиком. Еще там мы видим бухгалтерскую отчетность, массовость директора или учредителя, размер уставного капитала, действующие исполнительные производства. Нам этого более, чем достаточно, чтобы сделать вывод об эффективности мер по взысканию или защите.
Проблемы, если мы не проверяем контрагента, часто связаны лишь с процедурными моментами. Например, речь идет о том, что клиент или контрагент, которого мы проверяем, перешел в какую-то из стадий банкротства. Произошли изменения в ЕГРЮЛ, в этом случае нам приходится быстро менять план мероприятий для клиента. То есть мы думали, что он ликвидировался, а от клиента нашего получили информацию, что он действующий»

….

Полный текст статьи на сайте Planfact.io