Работаем по всей России
Право-300
  • Сопровождение в ходе планирования и проведения налоговых проверок (камеральных, выездных);

    Проведём аудит, выявим риски и устраним ошибки. Поможем избежать штрафов и доначислений.

  • Досудебное обжалование актов (по результатам проверок), действий/бездействий налоговых органов в вышестоящие налоговые органы (УФНС, ФНС);

    Подготовим возражения на акт налоговой проверки. Подготовим аппеляционную жалобу.

  • Судебное обжалование актов (по результатам проверок), действий/бездействий налоговых органов

    Представим в суде и законно добъёмся нужного результата. В судах всех инстанций.

  • Налоговая оптимизация

    Оказжем помощь, проведём анализ и дадим рекомендации по управлению бизнесом, финансам, защите сделок, налогообложения.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ

Услуги юристов по налоговым спорам

Важность профильной поддержки по налоговым вопросам

Мы профильно занимаемся налоговыми спорами и сопровождением банкротств, каждый специалист отвечает за свое направление.

Сопровождение выездной налоговой проверки

- Выявление рисков в назначении выездной налоговой - проверки.
- Подготовка организации к предстоящей выездной налоговой проверке.
- Проверка правомерности направленных налоговым органом требований о представлении документов и пояснений.
- Подготовка ответов на требования налоговых органов.
- Защита интересов организации при допросах свидетелей. проведении выемки документов, осмотре помещений.
- Подготовка возражений на акт выездной налоговой проверки.
- Представительство/защита возражений при рассмотрении материалов налоговой проверки.
- Подготовка и направление апелляционной жалобы на решение налогового органа, вынесенное по итогам налоговой проверки в вышестоящие налоговые органы.
- Обжалование решения налоговой инспекции в арбитражных судах всех инстанций.

Возражения на акты проверок ФНС

- Анализ акта налоговой проверки.
- Выработка правовой стратегии.
- Составление возражений на акт налоговой проверки.
- Защита возражений при рассмотрении результатов налоговой проверки.
- Анализ решения налогового органа на предмет возможного дальнейшего оспаривания в случае возникновения оснований для проведения дополнительных мероприятий налогового контроля.
- Анализ оснований для проведения дополнительных мероприятий налогового контроля.
- Сопровождение процедуры дополнительных мероприятий налогового контроля.
- Составление возражений.
- Защита возражений при рассмотрении итоговых результатов налоговой проверки.

Сопровождение на допрос в налоговую.

- Правовое сопровождене в процедуре допроса налоговым органом свидетеля,
- Выявление оснований, по которым лицо вызвано в качестве свидетеля.
- Разъяснение свидетелю прав и обязанностей.
- Проведение “игрового” допроса, с целью психологической адаптации свидетеля.
- Сопровождение свидетеля на допрос в налоговые органы.
- Проверка протокола на точность отражения смысла сказанного на допросе свидетелем.
- При необходимости организация повторного допроса в налоговых органах
- Подготовка заявлений о выявленных неточностях в протоколе допроса свидетеля.
- При наличии оснований готовим и сопровождаем допрос свидетеля у нотариуса (организация допроса свидетеля без посещения налогового органа).

Представительство в налоговых органах

- Уполномоченное представительство в налоговых органах вас лично и вашей организации.
- Подготовка обоснованных ответов на запросы налоговых органов в рамках текущей деятельности организации.
- Подготовка всех необходимых документов в рамках камеральных и выездных налоговых проверок.
- Сопровождение (представительство) вас и сотрудников организации в рамках мероприятий налогового контроля при вызове на допрос в налоговые органы.

Споры с ИФНС

Большая часть налоговых споров происходит из-за:
- доначислений налогов и сборов;
- требований об уплате штрафов и пени;
- предписаний по устранению выявленных нарушений.
Если вы, как собственник бизнеса, не согласны с действиями/бездействиями налоговых органов, то мы поможем вам оспорить их в досудебном порядке, либо обжаловать в суде.

Налоговый адвокат

Оказываем помощь, делаем анализ и даём рекомендации по вопросам:
- управления бизнесом,
- финансов,
- защиты сделок завершённых или планируемых,
- предпринимательского права,
- налогообложения.
Представляем интересы компании или отдельного клиента в отношениях с налоговыми органами.

налоговые споры
Марина Одинцова
руководитель налоговой
практики
Почему нельзя недооценивать
риск проблем с налоговой?

Юристы, представляющие налоговую имеют большой, узкоспециализированный опыт. Обычный, даже хороший юрист им достойно противостоять НЕ сможет.

Важно подключить для этих задач специалиста с достаточным, профильным опытом налоговых споров. Именно такие люди составляют нашу команду.

    Бесплатная консультация по налоговым вопросам
    Запишитесь на первичную консультацию. Это бесплатно.
    Встретимся, обсудим, предложим 2-3 варианта решения. Поможем снизить сумму налоговых доначислений.

    Заявки обрабатываются с 9-00 до 20-00, по будням. Передавая свои данные, вы даете согласие на обработку персональных данных

    Вы всегда можете связаться с нами удобным для Вас способом.

    Звоните на номер  +7-499-112-07-57 с 09 до 20 часов по будням.

    Пишите на WhatsApp или Telegram.

    ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

    Наши юристы

    С вами будут работать именно эти люди – опытные адвокаты и юристы практики "Налоги", которые успешно сопроводили сотни налоговых проверок. Практика "Налоги" успешно взаимодействует с практикой "Банкротства"

    Дмитрий Краснощёк

    Адвокат. Партнер. Общий стаж практики в банкротстве 12 лет
    Дмитрий Краснощёк
    Адвокат. Партнер. Общий стаж практики в банкротстве 12 лет
    Написать сообщение

    Сергей Урюпин

    Руководитель отдела по работе с клиентами
    Сергей Урюпин
    Руководитель отдела по работе с клиентами
    Написать сообщение

    Андрей Павловский

    Ведущий юрист по налоговым спорам
    Андрей Павловский
    Ведущий юрист по налоговым спорам
    Написать сообщение

    Марина Одинцова

    Руководитель налоговой практики
    Марина Одинцова
    Руководитель налоговой практики
    Написать сообщение

    Юлия Юрчук

    Ведущий специалист отдела по работе с клиентами
    Юлия Юрчук
    Ведущий специалист отдела по работе с клиентами
    Написать сообщение

    Елена Березина

    Юрист, специализация “арбитраж”
    Елена Березина
    Юрист, специализация “арбитраж”
    Написать сообщение

    Василий Перфилкин

    Юрист, специализация “банкротство юридических лиц”
    Василий Перфилкин
    Юрист, специализация “банкротство юридических лиц”
    Написать сообщение

    Людмила Лопатина

    Старший Юрист, специализация “налоги”
    Людмила Лопатина
    Старший Юрист, специализация “налоги”
    Написать сообщение

    Диана Иванова

    Юрист, специализация “банкротство физических лиц”, “налоги”
    Диана Иванова
    Юрист, специализация “банкротство физических лиц”, “налоги”
    Написать сообщение

    Виктор Манохин

    Юрист, специализация “экономические споры”
    Виктор Манохин
    Юрист, специализация “экономические споры”
    Написать сообщение

    ФИРМЕННЫЕ КЕЙСЫ

    Результаты наших проектов по налоговым спорам

    В среднем, мы снижаем сумму доначислений на 33%

    Сложный конфликт с налоговой: "заплатите 10млн за контрагента"

    Задача

    К нам обратился клиент, который занимался клининговыми услугами.
    Налоговая инспекция, а точнее КАО (контрольно-аналитический отдел) вызвал его на допрос и указал на наличие «технических» компаний среди его контрагентов. Составили протокол рабочей комиссии и предложили доплатить 10 млн руб. в бюджет за контрагентов, которые не платили налоги.
    Это было ударом для нашего клиента. Он был уверен, что контрагенты все реальные. Считал их надёжными. Следом появились «решалы» которые предложили решить вопрос за полцены. Это было против закона.

    Решение

    Через 3 месяца мы «почистили» баланс, после этого было подано заявление в арбитражный суд о признании банкротом. Налоговая инспекция появилась реестре лишь на 140000 рублей. Мы их благополучно погасили в процедуре. Ни КАО, ни «решалы» нам не помешали.
    Компания была ликвидирована, процедура прошла максимально спокойно, дружественно. Отличный результат!


    Узнать подробности
    Дело:
    Заказчик: Клининговая компания

    А40-49153/10. Банкротство - это инструмент защиты

    Задача

    К нам обратились хорошие сильные предприниматели из алкогольный отрасли. Глобальный процесс усиления государственного контроля за отраслью вёл к закономерному сокращению рынка. Падала рентабельность. Росли затраты.

    В данном конкретном случае основной причиной банкротства явилась неоплата крупной партии алкогольной продукции. Незадолго до этого была проведена внеплановая налоговая проверка, которая выявила нарушения.

    К ситуации подклчюились кредиторы, которые использовали свои связи в контролирующих структурах

    Решение

    В результате продажи имущества компании-банкрота удалось погасить только 15% от общей суммы требований кредиторов.

    Как обычно итогом процедуры стало полное списание все долгов, в том числе перед ИФНС.

    Предприниматель перенёс деятельность в другой район Московской области, где успешно возобновил бизнес уже пр помощи другого юрлица.


    Узнать подробности
    Дело: А40-49153/10
    Заказчик: Оптовый торговец алкогольной продукцией

    А40-27795/13. Банкротство цифрового гипермаркета, который не прошёл "ту самую" проверку

    Задача

    Молодые предприниматели (в среднем, по 35 лет) создали гипермаркет цифровой техники и товаров успешно развили компанию, выйдя на оборот более 1 млрд рублей в год. У них было много контрагентов.
    Неожиданно была проведена налоговая проверка, в ходе которой ряд контрагентов был признан «подозрительными». Это очень частая история с бизнесами, использующими модели финансовых поток бизнеса образца нулевых годов, другими словами, с использованием фирм-«однодневок».
    К слову, сейчас при помощи динамично развивающихся программных комплексов серии АСК НДС (тогда был первый, а с 2018 уже третий) такие манипуляции обнаруживаются ещё быстрее.

    Налоговая в качестве компенсации самостоятельно списала с их счёта 14 000 000 рублей. Финансовое положение компании ухудшилось, и вскоре появились ещё более 20 кредиторов на общую сумму в 65 000 000 рублей. Начались «временные трудности» с платежами…

    Решение

    В данном случаем, кредиторам пришлось полгода подождать до момента, когда им поступили первые деньги.
    В итоге процедуры компания была ликвидирована, все долги по требованиям на сумму 67.471.318 руб. 89 коп. были списаны. Кредиторы получили примерно 13 % от объёма своих требований.

    Реальные владельцы компании и руководство избавились от всех претензий. Никто не был привлечён к субсидиарной ответственности.
    Данный кейс считаем успешным, первоначально разработанная стратегия защиты собственников компании была реализована чётко, и запланированные результаты были достигнуты.


    Узнать подробности
    Дело: А40-27795/13
    Заказчик: Интернет-гипермаркет товаров народного потребления

    А40-71910/13/ Списано 155 миллионов

    Задача

    С данным клиентом у нас была очень долгая история выхода на сделку. Сначала они пришли к нам на консультацию и сообщили, что сейчас у них начинается налоговая проверка и скорее всего им понадобится наша помощь так как рассчитаться они не смогут.

    Решение

    В итоге, общая сумма требований ИФНС составила 155 000 000 рублей, однако, из-за пробелов в законодательстве ИФНС не смогла извлечь из этого никакую выгоду и по итогам процедуры весь этот долг был списан, и не было подано заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.


    Узнать подробности
    Дело: А40-71910/13
    Заказчик: ООО Омега Фуд
    Клининговая компания
    Сложный конфликт с налоговой: "заплатите 10млн за контрагента"
    Оптовый торговец алкогольной продукцией
    А40-49153/10. Банкротство - это инструмент защиты
    Интернет-гипермаркет товаров народного потребления
    А40-27795/13. Банкротство цифрового гипермаркета, который не прошёл "ту самую" проверку
    ООО Омега Фуд
    А40-71910/13/ Списано 155 миллионов

      Бесплатная консультация по налоговым вопросам
      Запишитесь на первичную консультацию. Это бесплатно.
      Встретимся, обсудим, предложим 2-3 варианта решения. Поможем снизить сумму налоговых доначислений.

      Заявки обрабатываются с 9-00 до 20-00, по будням. Передавая свои данные, вы даете согласие на обработку персональных данных

      Пытаться решать налоговые проблемы без специалиста опасно очень серьёзным ипоследствиями

      5 основных факторов риска проведения налоговой проверки, или Кто рискует попасть под выездную

      В начале мы разрабатываем план согласованных действий .
      План предусматривает привязку платежей непосредственно к этапам работы.

      1. Вы платите налог ниже среднеотраслевого значения

      Ваша налоговая нагрузка является более низкой, чем средний уровень налоговой нагрузки по хозяйствующим субъектам в вашей отрасли (в выбранном виде экономической деятельности). Порядок расчёта налоговой нагрузки закреплён на законодательном уровне Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Налоговые органы определяют налоговую нагрузку путём соотнесения суммы уплаченных налогов (по данным отчетности налоговых органов) и оборота (выручки) организаций (по данным Росстата).

      2. Зарплата ваших работников ниже среднеотраслевой

      Заработная плата ваших работников ниже, чем ее средний уровень по аналогичному виду деятельности в вашем регионе

      3. У вас большие расходы, которые максимально приближенные к суммам доходов, из-за чего прибыль приближается к нулю

      В вашей книге учета доходов и расходов за год отражаются суммы расходов, максимально приближенные к сумме доходов

      4. Вы часто меняете контрагентов

      Если вы не соблюдаете рекомендации налоговых органов по проверке контрагентами и не обращаете внимание на следующие моменты при заключении сделок: не инициируете прямые личные контакты с руководством компании-поставщика; отказываетесь от выезда по месту нахождения складских и/или производственных и/или торговых площадей контрагента; не проводите аналитику в отношении контрагента (поиск информации из открытых источников: сайт, отзывы и т.п.); не соотносите информацию о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ с предоставленными им данными и т.п.

      5. Вы часто использовуете посредников

      Ваш бизнес построен на базе заключения хозяйственных договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).

      Марина Одинцова
      налоговый консультант

      Про сделки

      Налоговые консультанты или налоговые юристы — специалисты, занимающиеся оптимизацией налогов и соблюдением юридической чистоты их учета. Мы помогаем компании определить наиболее выгодный тип налогообложения, консультируют по вопросам уплаты налогов.

      Про таких специалистов нередко говорят, что они имеют дело со сделкой, когда она еще только задумывается, когда она происходит и когда она уже произошла. Клиенты ждут от нас совета, как оформить сделку, чтобы оптимизировать расходы в рамках закона, как отчитаться перед налоговым органом и как защитить свои интересы в суде. Некоторые скажут, что мы начинаем там, где заканчивает гражданско-правовой специалист. Это не совсем так. По сути, мы начинаем свою работу до предполагаемой сделки, вместе с ней и после после её заключения. 

      К сожалению чаще мы работаем уже после того, как клиент мог бы воспользоваться услугами по налоговому планированию и нормально оформить сделку, но не воспользовался. В результате из налоговой приходит запрос, либо требование, либо уведомление о проведении выездной налоговой проверки, что чаще всего уже не позволяет совершенно исключить или максимально снизить отрицательные налоговые последствия.

      Три завершённых кейса по обжалованию результатов выездной налоговой проверки (ВНП) с подробным указанием стоимости

      Кейс 1

      Сфера деятельности: оптово-розничная торговля хозтоварами.

      Стадия: получено решения о проведении камеральной налоговой проверки.

      Сумма предполагаемых налоговых доначислений: 8 мл.

      Доначислено в итоге: 2 млн. руб.

      Общая стоимость услуг: 150 000 руб.


      — осуществлена подготовка организации к предстоящей выездной налоговой проверке (анализ финансово-хозяйственной деятельности с точки зрения налогового органа) — 60;
      — проведён анализ требований о представлении документов, подготовка ответов на требования налоговых органов в соответствии с требованиями НК РФ — 10;
      — защита интересов организации при допросах свидетелей, включая психологическую подготовку свидетелей («игровой» допрос). Был осуществлён допрос генерального директора, главного бухгалтера, сотрудника, отвечающего за поиск контрагентов – 45 (15 один свидетель);
      — налоговым органом было принято решение выехать по юридическому адресу организации для проведения осмотра помещения для чего нами была осуществлено сопровождение данного осмотра — 5;
      — после получения акта налоговой проверки нами были подготовлены возражений на акт выездной налоговой проверки — 60;
      — осуществлена защита возражений при рассмотрении материалов налоговой проверки — 5.


      Вынесено решение на общую сумму налоговых обязательств в размере 2 млн. руб.
      Заказчиком принято решение не осуществлять дальнейшее обжалование.

       

      Кейс 2

      Сфера деятельности: логистика.
      Стадия: получена справка о проведенной выездной налоговой проверке.
      Сумма предполагаемых налоговых доначислений: 53 мл.
      Доначислено: 10 мл. руб.
      Общая стоимость услуг:  300 000 руб


      Клиент принял решение самостоятельно подготовить ответы на требования налоговых органов. В рамках контрольных мероприятий был допрошен ряд сотрудников. Организация получила справку об окончании выездной налоговой проверки.
      Клиентом принято решение обратиться к нам за консультацией.
      Акт по результатам выездной налоговой проверки выносится в течение 2-х месяцев со дня составления справки о проведенной выездной налоговой проверке.
      — проведён анализ требований налогового органа и ответов на них с точки зрения налогового органа — 100;
      — анализ показаний свидетелей (генерального директора, главного бухгалтера, сотрудников, осуществляющих взаимодействие со спорными контрагентами) и подготовка дополнительных разъяснительных показаний — 100;
      — после получения акта налоговой проверки подготовлены и направлены возражения (срок на подготовку возражений 30 дней) – 70
      — защита возражений – 5.

      Вынесено решение на общую сумму налоговых обязательств в размере 10 мл. руб.
      Заказчиком принято решение не осуществлять дальнейшее обжалование.

       

      Кейс 3

      Сфера деятельности: строительство.
      Стадия: получен акт выездной налоговой проверки.
      Сумма налоговых доначислений: 1,2 мл.
      Доначислено: 50 мл. руб.
      Общая стоимость услуг:


      Клиент обратился уже на стадии получения акта налоговой проверки.
      Перед нами встала задача в возможно короткие сроки (30 календарных дней, согласно НК РФ) подготовить обоснованную правовую позицию по защите интересов клиента.
      — проведён анализ требований налогового органа и ответов на них с точки зрения налогового органа — 350;
      — анализ показаний свидетелей (генерального директора, главного бухгалтера, сотрудников, осуществляющих взаимодействие со спорными контрагентами) и подготовка дополнительных разъяснительных показаний — 250;
      — после получения акта налоговой проверки подготовлены и направлены возражения (срок на подготовку возражений 30 дней) – 100;
      После рассмотрения возражений налоговым органом принято решение о проведении допмероприятий налогового контроля.
      — проведён анализ требований о представлении документов, подготовлены ответы с учётом уже предоставленных документов — 50;
      — защита интересов организации при допросах свидетелей, включая психологическую подготовку свидетелей («игровой» допрос). Был осуществлён повторный допрос генерального директора, главного бухгалтера, сотрудника, отвечающего за поиск контрагентов – 90 (30 один свидетель);
      — подготовка нотариально заверенных показаний свидетелей для приобщения их к возражениям. Был осуществлён допрос генеральных директоров контрагентов — 60 (2 свидетеля).
      — получен итоговый акт, подготовлены итоговые возражения – 100.
      — защита итоговых возражений 10
      — подготовка и направление апелляционной жалобы на решение налогового органа, вынесенное по итогам налоговой проверки в вышестоящие налоговые органы — 70;
      обжалование решения налоговой инспекции в арбитражных судах всех инстанций – 280 (180 первая инстанция, 50 вторая инстанция, 50 кассация).
      Вынесен акт на 1,2 млрд.
      Вынесено решение на 75 млн.
      Заказчиком принято решение оспаривать дальнейшего оспаривания.
      Суд первой инстанции — итог 30 мл


      Налоговый орган оспаривал решение суда первой инстанции в последующих инстанциях.
      Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

      Прайс-лист по сопровождению налоговых споров

      Наименование услугиСтоимость
      Консультация по процедуре банкротства, списания/взыскания долга, субсидиарной ответственности, налоговым спорам  (у нас в офисе или онлайн Zoom/Skype/WhatsApp)БЕСПЛАТНО
      Налоговые споры
      Развёрнутая консультация с выработкой стратегииот 20 000 руб
      Подготовка организации к предстоящей выездной налоговой проверке (анализ финансово-хозяйственной деятельности с точки зрения налогового органа)от 50 000 руб
      Подготовка ответа на требования, запросы, письма налогового органаот 5 000 руб
      Подготовка к допросу в ФНС группы лицот 20 000 руб
      Подготовка  и защита возражений на акт налоговойот 60 000 руб
      • За положительный результат в имущественном споре (в случае договоренности с клиентом) юристу выплачивается от 10 % выигранной суммы, но не менее 10 000 рублей.
      • В зависимости от сложности дела, может быть применен повышающий коэффициент от 5 % до 15 %.
      • В случае удаленности суда или органа государственной власти, более 10 км. от МКАД, где необходимо представлять интересы доверителя, клиент дополнительно оплачивает транспортные расходы представителя.

        Остались вопросы? Давайте обсудим по телефону
        Запишитесь на первичную консультацию. Это бесплатно.
        Встретимся, обсудим, предложим 2-3 варианта решения. Поможем решить налоговый спор.

        Заявки обрабатываются с 9-00 до 20-00, по будням.
        Передавая свои данные, вы даете согласие на обработку персональных данных

        Часто задаваемые вопросы

        Исполнителей по договору ГПХ не оформляют в штат, но с их вознаграждения надо заплатить НДФЛ и начислить и заплатить за свой счет страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также сдать по ним отчетность.

        Никаких. Для самозанятых граждан введён налог на профессиональный доход. Уплата налога и взносов происходит автоматически в личном кабинете самозанятого гражданина.

        Необходимо заполнить соответствующую форму заявления, утверждённую Приказом ФНС России от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376@ «Об утверждении форм, порядка их заполнения и формат документов, используемых при учете иностранных организаций в налоговых органах».

        Проверить себя на соответствие установленным критериям можно через личный кабинет налогоплательщика. Для получения субсидии необходимо заполнить соответствующую форму заявления, утверждённую Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 1513. Заявление может быть направлено по телекоммуникационным каналам связи, либо через личный кабинет налогоплательщика, а так же почтой в налоговый орган по месту нахождения организации.

        Необходимо подготовить копии подтверждающих документов: не переданные чеки, отчет о регистрации/перерегистрации ККТ, договор с ОФД. Данные копии документов следует отправить в в Управление оперативного контроля ФНС через сайт ФНС России.

        Контакты юридической компании

        Нам можно позвонить
        Дежурный юрист
        голосовое сообщение
        Наведите камеру на QR-код, добавьте в контакты и отправьте голосовое с вашим вопросом или описанием ситуации на любой из мессенджеров.
        Банкротство юрлиц
        • Анализируем 15
        • В наблюдении 28
        • В конкурсе 27
        • Во внешнем 2
        • Дел в работе 72

        Обновление 05.2022