Кейс: А40-27795/13. Банкротство цифрового гипермаркета, который не прошёл "ту самую" проверку

Молодые предприниматели (в среднем, по 35 лет) создали гипермаркет цифровой техники и товаров успешно развили компанию, выйдя на оборот более 1 млрд рублей в год. У них было много контрагентов.
Неожиданно была проведена налоговая проверка, в ходе которой ряд контрагентов был признан «подозрительными». Это очень частая история с бизнесами, использующими модели финансовых поток бизнеса образца нулевых годов, другими словами, с использованием фирм-«однодневок».
К слову, сейчас при помощи динамично развивающихся программных комплексов серии АСК НДС (тогда был первый, а с 2018 уже третий) такие манипуляции обнаруживаются ещё быстрее.

Налоговая в качестве компенсации самостоятельно списала с их счёта 14 000 000 рублей. Финансовое положение компании ухудшилось, и вскоре появились ещё более 20 кредиторов на общую сумму в 65 000 000 рублей. Начались «временные трудности» с платежами…

Владельцы компании обратились к нам за помощью и защитой. Была выработана стратегия, в основе которой было принято решение использовать упрощённую процедуру банкротства, которая в отличие от обычной позволяет существенно сократить сроки. Тем более, дополнительные проверки налоговой не были нам опасны. Вести процедуру доверили лояльному нам арбитражному управляющему, кредиторы «выбить» не смогут за неимением оснований. В итоге, схема позволяла нам полностью контролировать процедуру банкротства данной организации.
Мы шли к активной фазе. Ведь целью процедуры банкротства является законное списание всех долгов после продажи имущества компании-должника и раздачи кредиторам того, что удалось получить после этой продажи.

Мы оперативно взяли контроль над складом, площадь которого составляла более 600 кв.м. В целях сокращения расходов, мы сократили площадь склада вдвое, до 300 кв.м и начали инвентаризацию всех оставшихся активов (товаров). Товары мы готовили к продаже с аукциона по продаже имущества банкротов.

Не обошлось без неприятных сюрпризов. Пока шла инвентаризация, произошло разбойное нападение на склад. Пострадал охранник. Часть товаров была похищена. Подозревали кого-то из кредиторов, но конкретно похитителей на тот момент не нашли. Вследствие уменьшения количества товаров уменьшилась почти на 70% конкурсная масса, а значит сумма к выплате кредиторам тоже значительно сократилась.

Параллельно мы вели диалог с крупными кредиторами.  Разумеется, никто не мог оказывать никакого давления на владельцев компании должника. Они переводили все обращения на нас, и уже мы всем всё объясняли.
Мы взяли ситуацию под контроль и отсекли другие негативные варианты развития событий типа ареста склада кредиторами, изъятия товаров кредиторами.
Все эти меры позволяли держать ситуацию стабильной. Все успокоились и просто стали ждать реализации товаров на торгах по имуществу банкротов.

Для тех, кто сейчас оказался в подобной ситуации: возникли проблемы с налоговой и появились кредиторы, то нужно активнее действовать на опережение и кредиторам показывать, что вы публично через банкротство готовы разобраться. Ведь процедура банкротства юридического лица с участием профессионального арбитражного управляющего защищает от уголовной составляющей. Всё решается правовыми методами. Итог устраивает всех, включая налоговую. Ведь все долги считаются полностью (на 100%) )погашенными. Кредиторы получают часть своих денег. По решению суда компанию ликвидируют, и она исключается из ЕГРЮЛ.

В данном случаем, кредиторам пришлось полгода подождать до момента, когда им поступили первые деньги.
В итоге процедуры компания была ликвидирована, все долги по требованиям на сумму 67.471.318 руб. 89 коп. были списаны. Кредиторы получили примерно 13 % от объёма своих требований.

Реальные владельцы компании и руководство избавились от всех претензий. Никто не был привлечён к субсидиарной ответственности.
Данный кейс считаем успешным, первоначально разработанная стратегия защиты собственников компании была реализована чётко, и запланированные результаты были достигнуты.