Обзор Верховного суда по аффилированным лицам
«29» января 2020 года вышел очередной Обзор судебной практики Верховного суда РФ, который на этот раз был посвящен требованиям о включении в реестр кредиторов, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц.
В данном обзоре Верховный суд фактически выделил основные подходы, к которым следует применять нижестоящим судам, при рассмотрении вопросов о включении в реестр кредиторов аффилированных лиц. Основным выводом из данного обзора является то, что к требованиям аффилированных лиц будет применяться повышенный стандарт доказывания, чтобы показать, как это будет работать на практике рассмотрим самый распространенный пример с займом.
В соответствии с п. 2 Обзора сам факт отнесения кредитора к числу аффилированных с должником лиц не является основанием для понижения очередности удовлетворения требований такого кредитора, то же касается и выдачи контролирующим лицом денежных средств по договору займа.
Очередность требования не понижается, если конструкция договора займа:
- использовалась добросовестно (критерии добросовестности, вероятно, определит дальнейшая судебная практика);
- не направлена на уклонение от исполнения обязанности по подаче в суд заявления о банкротстве («стандарт поведения»);
- не нарушает права и законные интересы других кредиторов.
Доказывать указанные выше обстоятельства придется аффилированному кредитору, а в случае если кредитор откажется это сделать, то суд просто признает такой договор мнимой сделкой и откажет во включении в реестр. Вообще же договору займа в Обзоре было посвящено очень много положений, однако, если проанализировать весь Обзор, то можно заметить, что Верховный суд все же пока склонился к более мягкому подходу по включению требований аффилированных лиц в реестр кредиторов должника, в большей части такие требования подлежат удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, хотя практика тяготела к отказу во включении таких требований в реестр требований кредиторов должника.
